WordPress
Bitacora News
Editoriales
De Interés
Anticorrupción
FAQ
Links
E-Books
Menú conmutador hamburguesa
Bitacora de Noticias
COMPLIANCE DUE DILLIGENCE (Debida Diligencia de Cumplimiento).
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): Desafíos , Debilidades y Políticas Regulatorias.
«La Corrupción y el Lavado de Dinero están Destruyendo el Planeta».
FinCEN AML -CLEPTOCRACIA : Sistema de Gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.
FBI descubrió la Ruta del Dólar «Blue » hacia EE.UU.
COMPLIANCE: Prevención y Detección del Fraude
EUROPOL/INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA: Recomendaciones 2022 del Grupo de Trabajo Conjunto sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas para delitos relacionados con criptoactivos y lavado de dinero.